Hacienda pasando de 3000 euros

[pauz01]

Hola, aunque sé que este tema está muy hablado por aqui, de todas formas querría comentar mi caso, además de que los temas que he estado leyendo son de 2012 y están un poco desactualiazados con los nuevos cambios de normativa. El caso es que yo vendo por EBAY desde hace 4 mese activamente y he facturado unos 3050 euros para ser exactos. ¿Está cantidad podría ser alarmante? Yo tengo que decir que no declaro IVA, ni nada. Solamente vendo cositas que compro al por mayor con artículos de mucha demanda y después las cuelgo en EBAY y las vendo a modo particular. La pregunta va porque hace un tiempo escuché a Rajoy diciendo que la barrera del fraude blanqueo de capitales iba a bajarla de 3000€ a 1000€, entonces si esto es verdad dejaría de vender cosas hasta el 1 de Enero que se supone que se borran todas las cuentas.. ¿O que fecha es en la que se comienza otra vez de cero? Qué problemas puedo tener si ya he pasado la barrera.? Estoy completamente en el paro y de estos ingresos dependo únicamente, que sanción puede caerme? Estoy muy verde ojalá pudierais darme un poco de luz.

[10josemaria · Accepted solution]

Si no estoy errado las deudas tributarias prescriben a los cuatro años, puesto que tu no blanqueas capitales lo cual es un delito, lo tuyo es defraudación. 

Otro asunto, una cosa es que hayas vendido por un importe de 3050€ y otra el beneficio que te hayan reportado esas ventas con lo cual la defraudación seria sobre el importe neto que te haya quedado.

Lastima que ya no aparezca por aqui syner también conocido como el "Oráculo del Levante"  el gran guru sobre temas de fiscalidad el cual te podría guiar muchísimo mejor que yo

[pauz01 · Accepted solution]

Gracias enormemente por este claro de luz, para el importe neto no dispongo de facturas que lo pueda aclarar y demostrar, gran problema veo entonces, otro dato que no he añadido es que en estos 4 meses he ido cobrando el importe total de los 3050 euros en diferentes cantidades hasta llegar a los 3050 y mi banco se ha alarmado y me ha bloqueado la cuenta y tarjeta bancaria la cual me ha pedido papeleo, como autónomos , y actualización de datos, por dinero ilícito? Creo qué se me ha ido de las manos y tal vez por pasar 50 euros? El banco comunicara a hacienda seguro y yo no tengo que enviar ni demostrar, tengo mucha preocupación y angustia con este mar de dudas.

[cerovotos · Accepted solution]

Nunca hubiera pensado que un banco se alarmara porque ingresaras dinero, pero en fin...tampoco es que 3000 euros sea una cantidad desorbitada, puede ser que te preste tu familia o cualquier otra cosa. Pero vamos, que no puedo aconsejarte nada. A lo mejor te han pedido datos por rutina, porque tengas algún crédito con ellos o algo

[bacsubi80 · Accepted solution]

Hombre, el banco ante movimientos de tal valor y no justificados da la alarma, pero de ahí a que te empapelen hay un trecho bien gordo. Yo no estoy ducho en estos asuntos, que conste, y solo comento lo que tengo oído y me han ido contando al preguntar por mis movimientos (de dos cifras, nada que ver con los tuyos). Según tengo entendido el banco da la alarma por posible blanqueo, y te acabarán por pedir que justifiques documentalmente el motivo de esas cantidades que no se sabe de dónde salen. Posiblemente te acabe regañando hacienda, por no haberte hecho autónomo, pero en caso de infracción te darán un tiempo para que justifiques y aportes.
Y por cierto ¿cómo es que no tienes que enviar ni demostrar? ¿No tienes modo de demostrar que lo que has estado vendiendo lo has comprado antes? ¿Desde facturas hasta recibos de Paypal indicando que lo has comprado a otro vendedor de Ebay, pasando por recibos del banco indicando que has pagado a fulano tal cosa por tal valor? Algo deberías tener, y posiblemente ese algo te sirva.
Un saludo.

[bacsubi80 · Accepted solution]

Pongo mi caso a modo de ejemplo. Yo vendo lo que me sobra de mis muchísimas compras online y en tiendas de todo tipo. Lo comprado online podría justificarlo aportando impresiones en papel del recibo de la compra en tal portal, página web o a particulares. Para lo comprado en tienda me debería servir el tíquet de compra, o la factura en caso de tenerla. Esto es al menos lo que me han contado.
Espero que alguien más informado te ayude.
Un saludo.